EIN ANTRAG ÄLTER ALS SEIN ANTRAGSTELLER

Fall Apolozan · EFRE-Betrug (Bilbao / Alicante / EU)

EIN ANTRAG ÄLTER ALS SEIN ANTRAGSTELLER

Am 15. Mai 2012 ging bei der Baskischen Regierung ein Beihilfeantrag im Rahmen des Programms GAUZATU im Namen der International Technology Corp Soft S.A. ein. Wer ihn bearbeitete, ist kein Rätsel, das rekonstruiert werden müsste: es erzählt es die Strafanzeige selbst, die sich Jahre später gegen Apolozan richtete — „Herr Fernando Carcedo Sedano beantragte im Namen und für Rechnung der Gesellschaft … bei der Baskischen Regierung die Aufnahme …“ (A.8). Das Gründungsdokument der Anklage benennt auf seiner ersten Seite die Person, die den Antrag bearbeitete. Es ist nicht das einzige Mal, dass dieser Fall sich selbst widerspricht, aber es ist das erste.

Die Gesellschaft jedoch, die dem Antrag ihren Namen gab, existierte noch nicht. Das ist keine Redewendung: der Name International Technology Corp Soft S.A. wurde am 14. September 2012 geboren, durch eine Urkunde, die den Namen einer anderen Gesellschaft änderte — der Iriarte Grupo Lanzarote S.A., im Eigentum von Cándido Iriarte —, beim Handelsregister Bizkaia eingereicht am 24. um 13:32 Uhr, Eintrag 1155, und eingetragen am 25. (DOC-0179). In die Urkunde eingefügt ist die Negativbescheinigung über Firmennamen des Zentralen Handelsregisters: das System selbst bezeugt, dass dieser Name zuvor niemandem gehörte.

In dieser Akte folgt der Kalender nicht den Tatsachen: er geht ihnen voraus. Zuerst wurde die Beihilfe beantragt; dann wurde der Antragsteller hergestellt. Vier Monate liegen zwischen dem einen und dem anderen, und jeder kann es anhand zweier öffentlicher Daten überprüfen. Auf dieser unmöglichen Reihenfolge wurde alles errichtet, was danach kam — einschließlich einer Verurteilung.

Die zentrale TatsacheAntrag, 15.5.2012; die Registergeburt des Antragstellers, 25.9.2012, mit der in die Urkunde eingefügten Negativbescheinigung über Firmennamen (DOC-0179). Der Zusammenstoß wird vom Register selbst besiegelt.
Die unbequeme FrageWelche Kontrollen prüften einen millionenschweren Antrag, dessen Unterzeichner noch nicht existierte — und warum hielt keine von ihnen ihn auf?
Die NormDas Gesetz 38/2003, das Allgemeine Subventionsgesetz, verlangt, dass der Antragsteller die Begünstigteneigenschaft besitzt und ihre Voraussetzungen erfüllt (Art. 11 und 13); die Programmregeln (Verordnung vom 21. Mai 2007) und Art. 60.b der EG-Verordnung 1083/2006 erlegen der verwaltenden Behörde eine vorherige Überprüfung auf.
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Akte des Falls EuroFraud · jede Aussage verweist auf ihr Dokument (A.X / DOC-XXXX). Material mit Beweisanspruch; jede genannte Person gilt als unschuldig.