Maßnahmen der Staatsanwaltschaft Bilbao und Formulierung der Anklage

Eine Anklageschrift wird an den ihr zur Verfügung stehenden Dokumenten gemessen. Diese wurde mit der Verwaltungsakte und den öffentlichen Registern, die bereits in das Verfahren aufgenommen waren, formuliert.

Die zwei Behauptungen, die die Anklage tragen

• Erste: der Angeklagte habe die Iriarte Grupo Lanzarote S.A. ab dem 16. Mai 2012 wirksam geführt.
• Zweite: die öffentlichen Mittel seien auf der Grundlage fiktiver Rechnungen freigegeben worden.

Die zu jeder verfügbaren Dokumente

• Zur ersten: das Handelsregister hält die Eintragung der Gesellschaft bis zum 6. September 2012 ausgesetzt (A.3); Apolozans einziger Titel ist der Kauf vom 16. (A.2); der Antrag ist vom 15. und von anderen unterzeichnet (A.1); die von der Verwaltung verlangte Vertretungsmacht erscheint offenbar nicht erteilt (A.4).
• Zur zweiten: die Akte dokumentiert zwei Inspektionen der materiellen Investitionen vor den Zahlungen — keine Prüfung von Rechnungen — und von der Verwaltung validierte technische Bewertungen (A.5, A.10).

Was der Schriftsatz nicht enthält

Es gibt in der Anklage keine Analyse irgendeines dieser Dokumente: nicht des Eintragungsdatums, nicht der Unterschrift auf dem Antrag, nicht des Mangelbescheids über die Befugnisse, nicht der Inspektionen vor den Zahlungen. Die zwei Behauptungen werden formuliert, ohne sich mit dem Material auseinanderzusetzen, das ihnen widerspricht — Material, das in derselben Akte lag.

Die Kette, in Daten

→ 29.4.2014 — Anzeige: der Tatsachenrahmen der Partei (A.8) → 17.10.2016 — dieser Schriftsatz: die Anklage erweitert sich um den „vorgefassten Plan“ und die fiktiven Rechnungen → 17.11.2017 — Verteidigungsschriftsatz als Antwort auf die Anklage (DOC-0161) → 31.1.2019 — mündliche Hauptverhandlung über diesen Umfang (A.18) → 5.4.2019 — Urteil 21/2019: der Umfang wird zu erwiesenen Tatsachen (A.26)

Ihre Projektion

Dieser Schriftsatz setzte den Gegenstand der mündlichen Hauptverhandlung und den Umfang der erwiesenen Tatsachen des Urteils 21/2019 (A.26). Der Vergleich zwischen ihren Behauptungen und den oben zitierten Dokumenten ist die zentrale Übung, die diese Akte vorschlägt — und die keine Instanz vorgenommen zu haben verzeichnet (A.29, A.31, A.38).

Wie man es überprüft

Nehmen Sie die zwei Behauptungen und suchen Sie ihre dokumentarische Stütze im Verfahren: ein Dokument, das eine Geschäftsführung vor September 2012 beweist, und ein Dokument, das die zwei Inspektionen vor den Zahlungen widerlegt. Diese Akte enthält sie nicht; falls sie existieren, wurden sie in zehn Jahren nicht vorgelegt.

Abgleich mit der Originalakte

Der Schriftsatz der Staatsanwaltschaft im Verfahren — der die kritischen Gesellschaftsdaten vom 16.5.2012 und 14.9.2012 handhabt — liegt in Original Bilbao (DOC-0134); die vollständige Anklagephase in den Ermittlungsbänden (DOC-0181, DOC-0182).