SECHESTRE ÎN NUMELE UNEI SOCIETĂȚI CARE NU MAI EXISTA

Cazul Apolozan · fraudă FEDR (Bilbao / Alicante / UE)

La cinci săptămâni după plângere, frontul s-a lărgit către economie. La 6 iunie 2014, reclamanții au solicitat Agenției Fiscale o procedură de sechestru (A.40) — acționând în numele Iriarte Grupo Lanzarote S.A.

Observați detaliul, pentru că este unul dintre cele care definesc o operațiune: Iriarte Grupo Lanzarote încetase să existe sub acel nume la 14 septembrie 2012, când ei înșiși au redenumit-o International Technology Corp Soft pentru a o încadra în cererea de ajutor (DOC-0179). Adică: au cerut sechestre în numele unei denumiri sociale pe care ei înșiși o stinseseră în registru cu doi ani înainte.

Procedura a ajuns la mediul economic și familial al lui Apolozan — documentația consemnează acțiuni împotriva unor societăți fără legătură cu dosarul de ajutor. Scopul practic nu are nevoie de prea multă exegeză: cineva ale cărui conturi sunt înghețate nu plătește experți, nu plătește avocați specializați, nu rezistă unei instrucții lungi. Asfixierea economică a acuzatului este cel mai bun aliat al unei acuzații slabe.

Plângerea din aprilie a fabricat vinovatul; sechestrele din iunie i-au luat mijloacele de a dovedi că nu este unul. Cele două piese, împreună, sunt cleștele.

Faptul-cheieProcedură de sechestru din 6-6-2014 (A.40), solicitată în numele Iriarte Grupo Lanzarote S.A. — o denumire stinsă de înșiși solicitanți la 14-9-2012 (DOC-0179).

Întrebarea incomodăCe valabilitate are o cerere de sechestru depusă în numele unei societăți a cărei denumire fusese stinsă, cu doi ani înainte, de înseși persoanele care o invocă?

NormaNimeni nu poate acționa în raporturile juridice în numele unei denumiri sociale stinse (art. 20, Codul comercial — credința publică a registrului); folosirea de identități sociale inexacte în cereri poate constitui fals (art. 390 și urm. din Codul penal, pentru aprecierea instanțelor).

Vezi în portalul interactiv →

Dosarul cazului EuroFraud · fiecare afirmație trimite la documentul ei (A.X / DOC-XXXX). Material cu vocație probatorie; orice persoană menționată beneficiază de prezumția de nevinovăție.