DOUĂZECI ȘI PATRU DE ORE MAI TÂRZIU, 80 %

Cazul Apolozan · fraudă FEDR (Bilbao / Alicante / UE)

Între cererea pentru bani și intrarea lui Apolozan în societate a trecut exact o zi.

La 16 mai 2012, Carcedo și Iriarte i-au vândut 80 % din acțiunile Iriarte Grupo Lanzarote S.A. (A.2). I-au prezentat-o ca o cerință a programului: pentru a fi eligibil pentru ajutor era nevoie de o societate pe acțiuni solvabilă, iar el trebuia să fie acționarul majoritar. I-au garantat un capital de 60.000 de euro și o situație în regulă.

Registrul spune o altă poveste. Societatea nici măcar nu era înmatriculată când i-au vândut majoritatea: înmatricularea ei în registru este datată 12 iunie (A.3), la aproape o lună după vânzare. Iar capitalul de garanție pe care i l-au garantat nu avea să supraviețuiască primei verificări serioase — documentația însăși a cazului îl infirmă.

Arhitectura montată în acele 48 de ore din mai merită privită încet, pentru că este planul a tot ce urmează: omul care aduce singurul activ real — software-ul — devine totodată acționarul majoritar formal al structurii. Cine gestionează banii și cine răspunde pentru ei încetează să fie aceeași persoană. Avantajele rămân de o parte a mesei; răspunderile de cealaltă.

Faptul-cheieVânzarea a 80 % la 16-5-2012, la o zi după cerere (A.2); înmatricularea societății în registru, 12-6-2012 (A.3). Pachetul majoritar a fost transferat înainte ca societatea să fie înmatriculată.

Întrebarea incomodăCe cerință a cărui program impune ca proprietarul activului să cumpere majoritatea unei societăți neînmatriculate a doua zi după ce banii sunt solicitați în numele ei?

NormaConsimțământul obținut prin dol viciază contractul (art. 1265 și 1269 din Codul civil); o societate pe acțiuni dobândește personalitate juridică deplină la înmatricularea în registru (art. 33 din Legea societăților de capital).

Vezi în portalul interactiv →

Dosarul cazului EuroFraud · fiecare afirmație trimite la documentul ei (A.X / DOC-XXXX). Material cu vocație probatorie; orice persoană menționată beneficiază de prezumția de nevinovăție.