Comunicări cu Ambasada României privind sechestrele

Cazul Apolozan · fraudă FEDR (Bilbao / Alicante / UE)

Comunicări cu Ambasada României privind sechestrele

Într-un caz transfrontalier, diligența părții afectate se măsoară și prin căile pe care le-a activat. Acest anex documentează calea diplomatică.

Comunicarea și trasabilitatea ei

  • Destinatar: Ambasada României la Madrid (Av. Alfonso XIII, 157).
  • Mijloc: email din 22 aprilie 2017, la 12:37 — dată, oră și conținut păstrate.
  • Cerere: ca autoritățile române competente să fie alertate cu privire la situație și ca ridicarea urgentă a măsurilor de expropriere derivate din somațiile spaniole să fie solicitată (A.41).

Precondiția pe care alerta a activat-o

Asistența reciprocă a Directivei 2010/24/UE se bazează pe încrederea dintre administrații — iar încrederea presupune posibilitatea de a avertiza când titlul executat este viciat. Cu această comunicare, Statul executant era în măsură să întrebe Statul solicitant despre regularitatea unui dosar care acumula deja, documentat, prescripția anului fiscal (A.40), calculul fără costuri (A.41, A.49) și lipsa audierii (A.42).

Ce figurează ulterior

Exproprierile au continuat până la consumare. Niciun răspuns material la comunicare sau acțiune de verificare între administrații nu figurează. Automatismul colectării a prevalat asupra avertismentului documentat.

Cum se verifică

Emailul figurează cu data și ora sa; exproprierile ulterioare, cu ale lor. Ordonați ambele seturi pe o cronologie: alerta precedă prejudiciul. Acea precedență este anexul.

FaptulStatul de origine al victimei a fost alertat în scris — 22 aprilie 2017, 12:37 — înainte ca exproprierile să fie consumate; nicio verificare între administrații nu figurează, iar executarea a continuat.
ÎntrebareaLa ce folosește încrederea reciprocă din Directiva 2010/24/UE dacă avertismentul documentat privind un titlu viciat nu provoacă nici măcar o singură interogare între cele două State?

Probă documentară · A.44 · 22 aprilie 2017 · Acțiune fiscală și de contencios
Dosarul cazului EuroFraud · fiecare afirmație trimite la documentul ei (A.X / DOC-XXXX). Material cu vocație probatorie; orice persoană menționată beneficiază de prezumția de nevinovăție.