Actele Iriarte Grupo Lanzarote S.A

Un act public spune puține lucruri, dar le spune cu credință notarială: cine, ce și când. Acesta spune că Apolozan a intrat în societate la 16 mai 2012. Cererea de finanțare care îl desemnează administrator este din ziua de 15 (A.1).

Ce fixează actul

• Dată: 16 mai 2012 — cu o zi după depunerea cererii GAUZATU.
• Obiect: vânzarea a 80% din acțiunile Iriarte Grupo Lanzarote S.A.
• Părți: Cándido Iriarte Berroeta vinde; Constantin-Claudiu Apolozan și Luis-Fernando Carcedo Sedano cumpără.
• Natură: este singurul titlu documentat care îl conectează pe Apolozan de societate.

Copie autorizată a actului de vânzare a acțiunilor societății Iriarte Grupo Lanzarote, Sociedad Anónima […] La 16 mai 2012.
— Prima pagină a actului, protocol nr. 701, anul 2012

Ce nu spune actul — și este consemnat în alte documente

Starea societății transmise nu apare în titlu, dar apare în registre: înscrierea la Registrul Comerțului din Bizkaia a fost suspendată și nu a fost efectuată decât la 6 septembrie 2012 (A.3); capitalul social de 60.000 de euro declarat în tranzacție nu este dovedit; iar societatea purta datorii. Documentația dosarului consemnează de asemenea ansamblul afirmațiilor sub care a fost încheiată cumpărarea: că proiectul avea deja un audit favorabil din partea Guvernului Basc și peste cinci milioane de euro aprobate.

Folosirea procedurală a titlului

Parchetul din Bilbao i-a atribuit lui Apolozan controlul societății „din 16/05/2012” pe baza acestui act (A.11). Titlul, însă, fixează două limite pe care atribuirea nu le depășește: nu ajunge la ziua de 15 — data cererii, semnată de alții —, iar o vânzare de acțiuni nu conferă administrarea asupra unei societăți a cărei înscriere de registru rămânea suspendată; funcția de administrator nu este predicabilă decât din înscrierea din septembrie (A.3) și schimbarea de denumire din ziua de 14 (A.1).

Există o explicație obișnuită?

Cumpărarea acțiunilor unei societăți este un act licit și cotidian; a fi cumpărător nu te transformă în administratorul a ceea ce s-a făcut înainte de intrarea ta. Pentru a susține administrarea din mai, ar fi nevoie de un alt document — o procură, un contract, o semnătură — iar acel document nu există: Administrația însăși l-a cerut la 11 iunie 2012 fără rezultat (A.4).

Cum se verifică

Deschideți actul și citiți prima pagină: părți, obiect și dată. Comparați ziua de 16 cu ziua de 15 a cererii (A.1). Ordinea acelor două zile este ordinea întregului caz.

Contrast cu dosarul original

Actele originale ale cumpărării de acțiuni se află în Original Bilbao (DOC-0159), împreună cu chitanțele bancare ale transferurilor efective (DOC-0160). Datele acelor documente — cumpărare la 16-5-2012, înscriere de registru la 6-9-2012 — sunt linia de plutire a plângerii penale (DOC-0172).